IFB lança curso sobre prevenção de branqueamento e financiamento ao terrorismo no imobiliário
No âmbito deste curso, serão discutidos casos práticos, com análise ao enquadramento jurídico do tema, apresentação de orientações, recomendações e informações dadas pelas autoridades judiciárias e de fiscalização, análise e debate dos procedimentos obrigatórios e as boas práticas a adoptar
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O Instituto de Formação Bancária (IFB) anunciou o lançamento do curso “Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo no Sector do Imobiliário”.
Esta acção de formação, destinada a profissionais do sector imobiliário, com exigência legal, tem a duração de 10 horas e está prevista ocorrer nos dias 13 e 14 de Março, com o objectivo de “dotar os formandos dos conhecimentos necessários para adoptarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo para a detecção de tentativas de utilização das entidades do sector imobiliário tanto no branqueamento de capitais como no financiamento do terrorismo”.
No âmbito deste curso, serão discutidos casos práticos, com análise ao enquadramento jurídico do tema, apresentação de orientações, recomendações e informações dadas pelas autoridades judiciárias e de fiscalização, análise e debate dos procedimentos obrigatórios e as boas práticas a adoptar.
Será também referida, segundo o comunicado do IFB, a importância e o impacto dos riscos reputacionais, “bem como as consequências de natureza contraordenacional decorrentes da inobservância dos deveres preventivos em matéria de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo”.